{"id":2479,"date":"2020-09-08T10:43:50","date_gmt":"2020-09-08T13:43:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.equals.com.br\/?p=2479"},"modified":"2025-07-16T11:32:30","modified_gmt":"2025-07-16T14:32:30","slug":"fraudes-cartoes-de-credito-corporativos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/equals.com.br\/es\/blog\/fraudes-cartoes-de-credito-corporativos\/","title":{"rendered":"6 piores casos de fraudes em cart\u00f5es de cr\u00e9dito corporativos"},"content":{"rendered":"

Fraudes em cart\u00f5es de cr\u00e9dito<\/a> podem custar US$ 28 bilh\u00f5es anuais para organiza\u00e7\u00f5es, segundo a BCD Travel<\/a>. O tempo m\u00e9dio que uma empresa leva para conciliar manualmente os dados sobre despesas de viagens de neg\u00f3cios<\/a> chega a 40h por m\u00eas.<\/p>\n

Al\u00e9m de dificultar o trabalho dos profissionais<\/a> do departamento financeiro, a concilia\u00e7\u00e3o financeira manual, neste caso com v\u00e1rios recibos, pode aumentar os riscos de n\u00e3o identificar a\u00e7\u00f5es fraudulentas<\/a> a tempo<\/a>.<\/span><\/p>\n

O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon<\/a>) apontou que empresas chegam a perder 5% de seu faturamento devido \u00e0s fraudes.<\/p>\n

Al\u00e9m das fraudes<\/a> que a Equals ajuda a identificar por meio da gest\u00e3o de\u00a0chargebacks<\/a> (estornos) e cancelamentos com notifica\u00e7\u00f5es imediatas, existem ainda outros tipos de fraudes que podem ser cometidas dentro do pr\u00f3prio time financeiro.<\/p>\n

Apesar de esses outros tipos de fraudes n\u00e3o serem auditados por ferramentas de concilia\u00e7\u00e3o<\/a>, podem ser evitados a partir de pol\u00edticas de compliance<\/a> na governan\u00e7a corporativa, al\u00e9m do cumprimento de auditorias<\/a> regularmente.<\/strong><\/p>\n

Os casos apresentados neste artigo v\u00e3o focar em fraudes em cart\u00f5es de cr\u00e9dito corporativos. E s\u00e3o como uma fonte de aprendizado de modo que possam servir para a melhor tomada de decis\u00f5es a fim de proporcionar uma vis\u00e3o 360\u00b0 sobre os desafios que a gest\u00e3o financeira<\/a> e a gest\u00e3o de fraude podem ter.<\/p>\n

1. US$ 6 milh\u00f5es\u00a0<\/span><\/b>em<\/span><\/b>\u00a0produtos Apple<\/span><\/b><\/h2>\n

Uma ex-gerente de contabilidade na empresa Wescom Solutions Inc. tinha a tarefa de aprovar compras em cart\u00f5es de cr\u00e9dito corporativos\u00a0\u2013 ao todo eram mais de 600 colaboradores e 150 cart\u00f5es desse tipo. Entre 2011 e 2014 suas compras com cart\u00e3o corporativo se destinaram a mais de 10 mil produtos da Apple\u00a0\u2013 entre iPads e iPhones\u00a0\u2013 para revenda a um terceiro que passou a negociar com ela quando a ent\u00e3o gerente fez um an\u00fancio dos produtos na internet. A a\u00e7\u00e3o fraudulenta gerou US$ 6 milh\u00f5es<\/a> para os bolsos da ex-gerente.<\/span><\/p>\n

Passaram-se 5 anos at\u00e9 que a organiza\u00e7\u00e3o percebesse o que estava acontecendo. A Wescom Solutions Inc. decidiu que gostaria de ser uma empresa de capital aberto e em julho de 2014, a pr\u00e1tica de fraude foi descoberta por meio de uma auditoria.<\/p>\n

Al\u00e9m das despesas com os produtos da Apple, a ex-gerente adquiriu ingressos para a temporada do Toronto Raptors (US$ 6 mil), uma viagem para Las Vegas com amigos, um carro que depois foi vendido para um colega de trabalho na Wescom Solutions Inc., al\u00e9m de um vale-presente em torno de US$ 10 mil para um amigo da sua fam\u00edlia. N\u00e3o se sabe ao certo quanto do dinheiro desviado foi recuperado pela empresa, pois esta preferiu n\u00e3o comentar.<\/p>\n

2. US$ 2,5 milh\u00f5es em adiantamentos para falsas viagens luxuosas<\/strong><\/h2>\n

De 2013 a 2015, o hoje ex-CEO da Provectus Biopharmaceuticals fraudou cerca de US$ 2,5 milh\u00f5es<\/a> da empresa em um esquema de desvio de dinheiro. A brecha encontrada pelo profissional contava com um elemento condicionante para a fraude: pr\u00e9-aprova\u00e7\u00e3o de despesas com valores adiantados.<\/p>\n

O segredo para a a\u00e7\u00e3o criminosa estava em receber adiantamentos altos e n\u00e3o utilizar o dinheiro. O ex-CEO at\u00e9 apresentava recibos de suas compras, mas os dados n\u00e3o \u00abbatiam\u00bb. A contabilidade da empresa come\u00e7ou a desconfiar quando o dinheiro que era adiantado e deveria ser usado em lugares de alto luxo, n\u00e3o era utilizado desta forma porque o ex-CEO falsificava recibos e basicamente ficava com o \u00abtroco\u00bb para si.<\/p>\n

3. US$ 800 mil em compras de luxo<\/strong><\/h2>\n

Por 2 anos, entre 2013 e 2015, The Housing Nonprofit, uma organiza\u00e7\u00e3o religiosa sem fins lucrativos financiada pelo governo federal dos EUA que fornece moradia para pessoas com baixo poder aquisitivo com HIV e AIDS, foi fraudada pelo pr\u00f3prio CEO \u00e0 \u00e9poca.<\/p>\n

Apesar de as regras da organiza\u00e7\u00e3o serem claras quanto a separa\u00e7\u00e3o obrigat\u00f3ria dos fundos para pagamento do aluguel dessas pessoas, o hoje ex-CEO desviou US$800 mil<\/a> para arcar com despesas pessoais n\u00e3o autorizadas\u00a0\u2013 autom\u00f3veis, roupas, presentes, contas m\u00e9dicas, eletr\u00f4nicos etc.\u00a0\u2013 por meio de um cart\u00e3o de cr\u00e9dito corporativo.<\/span><\/p>\n

Alugu\u00e9is atrasaram e amea\u00e7as foram feitas aos benefici\u00e1rios do programa. Foi a partir da\u00ed que o esquema de fraude foi descoberto, mesmo com o ex-CEO enviando falsos pedidos de reembolso para garantir que os alugu\u00e9is haviam sido pagos.<\/p>\n

4. US$ 700 mil em massagens<\/strong><\/h2>\n

Desde sua funda\u00e7\u00e3o em 2008 at\u00e9 o momento da morte do co-fundador e ex-CEO da empresa People’s Trust Insurance em 2014, os gastos com despesas pessoais eram as principais transa\u00e7\u00f5es financeiras feitas por meio do cart\u00e3o corporativo utilizado por ele, que chegavam a US$ 700 mil<\/a>.<\/p>\n

Consultas m\u00e9dicas, viagens internacionais, campanhas de mala direta, doa\u00e7\u00f5es a campanhas eleitorais, roupas, acess\u00f3rios de grife, visitas a cassinos e at\u00e9 mesmo massagens eram pagas com o cart\u00e3o corporativo.\u00a0<\/span><\/p>\n

Ap\u00f3s uma auditoria ter identificado tais irregularidades e descumprimento a leis e regulamenta\u00e7\u00f5es, o estado estabeleceu um prazo de 60 dias para que as \u00e1reas de \u00abgovernan\u00e7a corporativa e supervis\u00e3o, controles internos e processos e procedimentos corporativos\u00bb da empresa apresentassem um plano a ser adotado por toda a organiza\u00e7\u00e3o documentando quais normas deveriam ser seguidas para que os cart\u00f5es de cr\u00e9dito corporativos fossem utilizados corretamente.<\/p>\n

5. US$ 350 mil em itens no Walmart<\/strong><\/h2>\n

Uma fraude pode vir at\u00e9 mesmo de um auditor. Foi assim no Condado de Indiana, nos EUA, que uma ex-auditora adquiriu laptops, iPads, calculadoras, roupas, filmes, bebidas alco\u00f3licas etc. por meio de cart\u00f5es de cr\u00e9dito que foram emitidos pelo condado com financiamento p\u00fablico.<\/p>\n

Al\u00e9m do fato de se tratar de uma profissional de auditoria na \u00e9poca, outro fator contribuiu para que as fraudes continuassem acontecendo: compra de cart\u00f5es-presente no Walmart que logo poderiam ser trocados pelos itens de real interesse da ent\u00e3o auditora. N\u00e3o se sabe por quanto tempo os crimes aconteceram, mas os produtos foram leiloados ap\u00f3s as fraudes terem sido descobertas e o valor desviado de US$ 350 mil<\/a> foi, assim, recuperado.<\/p>\n

6. US$ 300 mil em vinhos e spa \u00e0s custas da Pearl Jam<\/strong><\/h2>\n

A banda Pearl Jam teve US$ 300 mil<\/a> desviados em cart\u00f5es de cr\u00e9dito entre os anos 2007 e 2010 pelo seu ent\u00e3o CFO. Ele chegou a emprestar dinheiro a si mesmo falsificando assinaturas para pagar suas d\u00edvidas pessoais, al\u00e9m de ter feito compras na Amazon e financiado as f\u00e9rias de sua fam\u00edlia. Vinhos, spa e um bom seguro de vida tamb\u00e9m foram pagos com o dinheiro fraudado. Os crimes foram descobertos a partir de uma investiga\u00e7\u00e3o privada e assumidos pelo ex-CFO da banda, que foi condenado a restituir os valores como tamb\u00e9m ficou preso por alguns meses.<\/p>\n

Como saber se uma empresa \u00e9 v\u00edtima de fraudes?<\/strong><\/h2>\n

Identificar problemas o quanto antes \u00e9 vital para um neg\u00f3cio e as respectivas causas tamb\u00e9m. N\u00e3o lhe parece confuso pensar que os desafios que tendem a se repetir na gest\u00e3o financeira ainda tenham que ser resolvidos por meio de solu\u00e7\u00f5es ultrapassadas<\/a> com concilia\u00e7\u00e3o manual? \u00c9 fato que algumas das empresas citadas n\u00e3o possu\u00edam pol\u00edticas de compliance e auditoria sobre a utiliza\u00e7\u00e3o do cart\u00e3o de cr\u00e9dito corporativo, por exemplo, mas apenas a sua formula\u00e7\u00e3o sem ferramentas de controle adequadas n\u00e3o \u00e9 suficiente.<\/p>\n

Muitas empresas j\u00e1 sabem que est\u00e3o perdendo dinheiro<\/a>, mas n\u00e3o conhecem a causa ainda. Outras, infelizmente, s\u00f3 v\u00e3o descobrir anos depois que est\u00e3o sendo roubadas em plena luz do dia todos os dias.<\/p>\n

Com as nossas solu\u00e7\u00f5es, temos ajudado nossos clientes a terem uma visibilidade maior sobre sua gest\u00e3o de recebimentos<\/a>, por exemplo.\u00a0<\/span><\/p>\n

S\u00f3 no ano de 2019, a plataforma Equals ajudou seus clientes a recuperarem R$ 62 milh\u00f5es que lhes seriam cobrados indevidamente.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00c9 poss\u00edvel perceber que problemas complexos n\u00e3o se resolvem sozinhos, pelo contr\u00e1rio, podem se tornar maiores e at\u00e9 piorar. E \u00e9 exatamente por isso que estamos aqui h\u00e1 quase 10 anos para nossos clientes e por eles, transformando complexidade em produtividade.<\/span><\/p>\n

<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fraudes em cart\u00f5es de cr\u00e9dito podem custar US$ 28 bilh\u00f5es anuais para organiza\u00e7\u00f5es, segundo a BCD Travel. O tempo m\u00e9dio que uma empresa leva para conciliar manualmente os dados sobre despesas de viagens de neg\u00f3cios chega a 40h por m\u00eas. 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